Hacienda reforzará medidas contra el lavado de dinero y aplicará controles proporcionales según el monto y tipo de bien. Vigilarán giros inmobiliarios, notarías, vehículos blindados, joyería, arte, préstamos no financieros, activos virtuales,...
Hacienda reforzará medidas contra el lavado de dinero y aplicará controles proporcionales según el monto y tipo de bien. Vigilarán giros inmobiliarios, notarías, vehículos blindados, joyería, arte, préstamos no financieros, activos virtuales, juegos y sorteos.
Aseguran que analizarán a personas políticamente expuestas de los tres poderes y niveles, además de operaciones de partidos reportadas por el INE. Mencionan casos como Casa de Bolsa Vector, relojes de Adán Augusto López, Carlos Lomelí, Sasil de León, Layda Sansores, Javier May, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras y Abelina López.
Abelina López declaró: "¿Yo qué culpa tengo de que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas?". Señalan que con los nuevos controles se busca no repetir casos como el del exdirector de investigación aduanera, Alex Tonatiuh Márquez.
Mencionan también la expectativa de si se revisará el dinero recibido por Pío y Martín López Obrador.
La nota en #Hechos con Javier Alatorre
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